Inteligência contínua contra fraude e corrupção.

Prevenimos, detectamos e apoiamos a resposta a corrupção, fraudes corporativas, desvios patrimoniais e lavagem de dinheiro, com inteligência baseada em dados, análise de riscos e procedimentos legalmente fundamentados.

Para quem

Empresas que contratam com o poder públicoÁreas de compras e financeiroComitês de auditoriaGrupos com estruturas societárias complexas

O que fazemos

Frentes de trabalho que podem ser contratadas juntas ou separadas.

Inteligência anticorrupção

Riscos de suborno: propina e conflito de interesses.
Contratos públicos: licitações e relações com agentes públicos.
Terceiros: intermediários e beneficiários finais.
Integridade: avaliação de programas e controles internos.

Inteligência antifraude

Pagamentos: duplicados, fornecedores fictícios e notas suspeitas.
Desvios: recursos, reembolsos e despesas corporativas.
Fraudes contábeis: manipulação de indicadores.
Cruzamentos: dados financeiros, cadastrais e operacionais autorizados.

Inteligência financeira e antilavagem

Padrões atípicos: transações fora do perfil.
Vínculos: estruturas societárias complexas e beneficiários finais.
Fluxos: reconstrução com documentos e dados obtidos legalmente.
Ativos: apoio à avaliação de risco e à recuperação.

Investigações corporativas

Denúncias: apuração de irregularidades internas.
Evidências digitais: preservação e análise.
Entrevistas: conduzidas por profissionais habilitados.
Relatórios: achados, hipóteses, limitações e recomendações.

Como trabalhamos

01ColetarDados, documentos, denúncias e informações de fontes autorizadas.

02IntegrarOrganizar dados financeiros, societários, contratuais e operacionais.

03AnalisarRegras de risco, cruzamentos, vínculos e detecção de anomalias.

04InvestigarValidar alertas, verificar documentos e construir a linha do tempo dos fatos.

05AgirRecomendar controles, medidas corretivas e os encaminhamentos jurídicos ou regulatórios cabíveis.

O que você recebe

Entregas pensadas para quem decide e para quem executa.

Painel executivoIndicadores de risco, perdas estimadas, casos e medidas corretivas.

Análise de redesRelações entre pessoas, empresas, contratos e operações.

Gestão de casosDenúncias, evidências, responsáveis e providências registrados.

Alertas priorizadosSinais de risco com trilha de auditoria e revisão humana.

Fontes de informação

Somente fontes públicas, licenciadas ou fornecidas pela empresa, com base legal.

Portal da Transparência e cadastros de sanções (CEIS e CNEP)Dados abertos de compras públicasCadastros empresariais legalmente acessíveisPublicações oficiaisDocumentos disponibilizados pela organização contratanteBases comerciais licenciadas

Limites e cuidadosDados bancários protegidos, informações fiscais sigilosas e outros dados restritos não são acessados sem autorização ou fundamento jurídico. O serviço privado não tem poderes de investigação estatal nem acesso automático a bases restritas. Um alerta analítico é um indício a ser verificado, não uma prova de crime.

Modelo de contratação: Projetos específicos ou contrato contínuo, conforme a necessidade e o nível de risco: valor mensal, por projeto ou por escopo de investigação.

Somos uma consultoria. Atos privativos de advocacia, como medidas judiciais, ficam a cargo dos advogados da empresa, a quem damos apoio técnico. Conteúdo atualizado em 21 de outubro de 2026.

Referências:

Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e Decreto nº 11.129/2022
Lei nº 9.613/1998 (crimes de lavagem de dinheiro)
LGPD (Lei nº 13.709/2018)