Início › Por situação › Suspeitamos de fraude interna
Por situação
“Suspeitamos de fraude interna.”
Agir no impulso apaga evidências, alerta o envolvido e pode gerar processo contra a própria empresa. Uma apuração mal feita custa mais do que o desvio.
O primeiro passo
O que fazer antes de qualquer contratação.
- Restrinja o círculoSó quem precisa saber deve saber. Não confronte o suspeito antes de preservar as evidências.
- Preserve, não investigue sozinhoNão acesse nem formate equipamentos por conta própria. Suspenda rotinas de exclusão de e-mails e registros.
- Limite-se ao que é da empresaE-mail corporativo, sistemas e equipamentos da empresa, conforme as políticas internas. Dispositivos e contas pessoais ficam fora.
- Defina a perguntaO que precisa ser provado, em que período e com que documentos. Isso define o escopo da apuração.
- Decida com relatórioMedidas disciplinares, contratuais ou judiciais vêm depois do relatório, com o advogado da empresa.
Como a VORIK LABS atua
Os pilares envolvidos neste caso.
Conteúdo informativo. Não substitui a análise do seu caso nem a orientação do advogado da empresa.
Quem conduz
Walter Calza Neto
Fundador da VORIK LABS. Atua há mais de cinco anos como Encarregado de dados (DPO) e Compliance Officer em organizações dos setores esportivo, financeiro, de saúde suplementar, público e industrial, conduzindo programas de privacidade, gestão de incidentes, auditorias internas e programas de integridade. É perito judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2020 e colunista de cibersegurança e proteção de dados.
- Pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados (Escola Brasileira de Direito)
- EXIN Privacy & Data Protection Essentials
- Certificação em Investigação Interna Corporativa (CPIIC, LEC)
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (ENAP)